Na última semana, a Polícia Civil do Estado do Amapá e a Escola de Administração Pública (EAP) realizaram o curso “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo”.
O curso, que aconteceu no auditório da EAP, foi ministrado pelo Delegado Eduardo Marchette Quadrotti, coordenador da Coordenadoria Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (CECCOR).
Durante o curso, foram abordados os principais conceitos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, apresentando a legislação estadual, federal e internacional que regula o combate a essas práticas.
Policiais Civis, Militares e Penais, e servidores da AFAP e da CGE, participaram do curso e aprenderam a utilizar métodos e instrumentos para identificar operações suspeitas, além de conhecerem as boas práticas aplicáveis em instituições públicas e privadas. As sanções e penalidades para esses crimes também foram abordadas, assim como a resolução de estudos de caso e simulações, que permitiram aplicar o conhecimento adquirido na prática.
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